Американский тиктокер признался в отмывании денег с помощью криптовалют

Бывший популярный тиктокер из США Дэниш Сахадеван (Denish Sahadevan) признал себя виновным в мошенничестве с выплатами по COVID-19. Полученные от государства средства он отмывал через криптовалюты.

Сахадеван набрал популярность в социальной сети TikTok с помощью «инвестиционных советов» по криптовалютам и акциям. Известное издание Business Insider даже выпускало статью с его прогнозами и стратегиями торговли криптовалютами в 2022 году. Однако, как оказалось, на красивую жизнь он «зарабатывал» мошенничеством ― подделывал налоговые декларации и банковские выписки для того, чтобы получать от государства выплаты по COVID-19.

Всего он подал 71 поддельную заявку на участие в Программе защиты зарплаты (PPP), в рамках которой власти США выдавали кредиты для потерявших работу граждан. Сумма заявок составляла $941 000, но получил он лишь $146 000. Также он получил $284 000 в рамках программы Займов по экономическим потерям (EIDL). Сахадеван отмывал средства через торговлю на фондовом рынке и криптовалюты.

Деньги он использовал для собственного обогащения, а также помогал своей девушке. В феврале при обыске дома бывшего тиктокера полиция обнаружила 18 водительских удостоверений, оформленных на сторонних людей. У Сахадевана конфискуют все средства, полученные незаконным путем. Кроме того, он должен будет заплатить штраф в размере $430 000. За мошенничество тиктокеру грозит 32 года тюрьмы.

Ранее Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на пятерых американцев за продвижение криптовалютной схемы Icomtech.

   

Источник