Криптоинвестор из Великобритании осужден за торговлю наркотиками

Королевский суд британского города Суонси обвинил местного жителя в сокрытии доходов от торговли кокаином на двух криптокошельках.

После длившегося почти год следствия Королевский суд признал 36-летнего Фрейзера Куберхайвза (Fraser Cuberhives) виновным. По мнению обвинения, в результате преступной деятельности британец получил более 380 000 фунтов стерлингов (почти $500 000). Затем подозреваемый конвертировал полученные средства в биткоины под видом независимых инвестиций в криптоактивы. Обвинение считает, что таким образом Куберхайвз пытался скрыть от правоохранительных органов около 18 ВТС.

Адвокат защиты Куберхайвза направил суду протест, заявив, что сумма претензий к подзащитному и оценка объема финансовой выручки от продажи запрещенных средств не соответствуют действительности. Суд согласился с доводами защиты и назначил дополнительное расследование. Окончательное оглашение приговора назначено на май.

Это не первый случай, когда британский суд рассматривает дело о торговле наркотиками и сокрытия преступных доходов с использованием криптоактивов. В 2022 году суд приговорил к девяти годам тюремного заключения жителя Великобритании Саймона Барклайя (Simon Barclay), у которого было изъято $6.7 млн в криптовалютах и наркотики на $1.4 млн.

В марте бывший министр финансов Бельгии Йохан Ван Овертвельд, (Johan Van Overtveldt) обратил внимание членов Европейского парламента на связь криптовалют с наркотиками и призвал власти ЕС к экстренным мерам для защиты национальных финансовых систем в виде немедленного запрета криптовалют.

   

Источник